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FastPay aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal.
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Enero 28, 2021
Nacionales
El Ministerio Público informó a través de un comunicado que los documentos de la Seprelad sobre la comunicación de un supuesto hecho punible de lavado de dinero que involucra a la firma FastPlay de la familia Trovato con ApostaLa, casa de apuestas, ing...
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Enero 27, 2021
Judiciales
ASUNCIÓN. El informe confidencial de la Seprelad, que fuera entregado en diciembre al Ministerio Público y que despierta alertas sobre un caso de lavado
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Enero 27, 2021
Nacionales
La firma Trovato CISA, de la familia de Marco Trovato, presidente del club Olimpia, aparece como la dueña de una empresa vinculada a todo el sistema de pagos electrónicos de las apuestas deportivas del país. Una investigación de GEN muestra cómo un esq...
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Noviembre 18, 2019