- Inicio
- evaluación de gafilat
Etiquetas relacionadas
- seprelad
- evaluación de gafilat
- gafilat
- evaluación
- asociados
- secretaría nacional anticorrupción
- director de banco familiar
- diego martínez
- directivo
- secretaría de prevención del lavado de dinero
- directivo de deloitte
- alemania
- financiera
- secretaría de estado de tributación
- pacto Ético
- senac
- columbia
- grupo de acción financiera de latinoamérica
- panel
- universidad columbia

El Pacto Ético y Cumplimiento (PEC) es una asociación de empresas privadas cuyo objetivo es promover líneas de acción éticas que cubren un gran espectro para el sector privado en nuestro país, desde las más básicas normas de cumplimento de las obligaci...
[Leer más]
Septiembre 18, 2019
Negocios

Evaluación de Gafilat: “Enfocar la cuestión desde la modificación de leyes es una estrategia errada”
El abogado Ricardo Preda del Puerto, especialista en prevención de lavado de dinero, conversó con InfoNegocios sobre la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y sostuvo que cambiar legislaciones sobre procesos ya iniciados...
[Leer más]
Septiembre 26, 2018