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La Nación / Gafilat menciona casos emblemáticos de lavado vinculados al banco Atlas
El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el FIGAgate, que salpicó al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También me... [Leer más]

Septiembre 06, 2022
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La Nación / Se remitió actualización para evaluación Gafilat
Es todo el trabajo realizado en los últimos años en cuanto a reglamentaciones, protocolos y manuales. [Leer más]

Noviembre 14, 2020