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La profesional resaltó, además, que el sector bancario continúa siendo el responsable del envío de aproximadamente el 94,53% de los ROS recibidos, seguidos del sector financiero no bancario, compuesto por financieras, cooperativas, casas de bolsa, casa...
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“Como Seprelad lo que hacemos es un proceso constante de control para identificar patrones de conducta y llegar a una inteligencia estratégica que nos permita establecer medidas mitigantes de todos los riesgos que son parte de nuestra competencia”, exp...
Pereira recordó que ayer se reunieron en una mesa de trabajo multisectorial para debatir el proyecto de ley para controlar el financiamiento de los partidos políticos. Nos allanamos a una parte de la ley que ya dice que van a ser expresamente sujetos o...
