- Inicio
- entidades de créditos
Etiquetas relacionadas
- congreso nacional
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- horacio cartes
- grupo de acción financiera internacional
- federico espinoza
- entidades de créditos
- ministerio público
- unidad especializada
- carlos rubén chicharõ sánchez garcete
- javier díaz verón
- edicion impresa
- delitos económicos
- código procesal penal
- denilso sánchez garcete
- delitos económicos federico espinoza
- superintendencia de bancos
- blanqueo de capitales
- cámara de diputados
- poder ejecutivo

El Ministerio Público aguarda que el presidente de la República, Horacio Cartes, vete las modificaciones de la Ley de Bancos que impedirán que se investiguen los patrimonios de “peces gordos” del crimen organizado. Las modificaciones fueron realizadas ...
[Leer más]
Abril 17, 2016
Judiciales

El fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza, afirmó que las modificaciones de la Ley de Bancos blanqueará a narcos y traficantes de todo tipo si es promulgada por el Ejecutivo.
[Leer más]
Abril 14, 2016