Lavado de dinero: la amenaza silenciosa al sistema financiero - Portal Digital Cáritas Universidad Católica
Enrique Ocampo, experto en prevención de lavado de activos, advirtió que hoy la lucha contra este delito exige un enfoque basado en riesgos y un mayor compromiso de las entidades financieras, cooperativas, inmobiliarias y comercios en general. El expe...