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Agentes del Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros de Ciudad del Este detuvieron en la mañana de este miércoles a un hombre que posee cuatro órdenes de captura, uno de ellos relacionado a un esquema ilegal que falsificó documentos a travé...
El monto total de impuesto que se dejó de pagar al utilizar los documentos falsos rondaría los 270 millones de dólares, en tanto que la evasión sería de un poco más de 50 millones de la moneda norteamericana, según los investigadores. Los investi...
Los investigadores señalan que las empresas de maletín son creadas para proveer facturas a las distintas empresas, por lo que se ha detectado la utilización de un total de 3.058 facturas pertenecientes a los supuestos proveedores creados por Góme...
Los fiscales Martín Cabrera y Luis Piñánez imputaron y pidieron la prisión preventiva de Diego Fernando Napoleón Gómez Silva, por asociación criminal y producción de documentos no auténticos, en el caso de megaevasión de Ciudad del Este. Luego, como pr...
Esta es creada con la presunta finalidad de proveer facturas a las distintas empresas, por lo que se ha detectado la utilización de un total de 3.058 (Tres mil cincuenta y ocho) facturas pertenecientes a los supuestos proveedores creados por Silva y qu...
Esta es creada con la presunta finalidad de proveer facturas a las distintas empresas, por lo que se ha detectado la utilización de un total de 3.058 facturas pertenecientes a los supuestos proveedores creados por Silva y que totalizan la suma de G. Lo...
Foto archivo: megaevasión Compartir Facebook Twitter
“Estas son creadas con la presunta finalidad de proveer facturas a las distintas empresas, por lo que se ha detectado la utilización de un total de 3.058 facturas pertenecientes a los supuestos proveedores creados por Silva y que totalizan la suma de G...
Este miércoles el Ministerio Público imputó a Diego Fernando Napoleón Gómez Silva por el caso de megaevasión por medio de facturas adulteradas en el que están involucradas casi 300 empresas. Las facturas apócrifas habrían sido utilizados por las empres...
