Este miércoles el Ministerio Público imputó a Diego Fernando Napoleón Gómez Silva por el caso de megaevasión por medio de facturas adulteradas en el que están involucradas casi 300 empresas.
La imputación fue por los hechos punibles de asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Luis Piñánez y Martín Cabrera solicitaron a la juez Penal de Garantía Dólica Giménez la prisión preventiva.
La investigación sostiene que el imputado sería responsable de la creación de empresas de maletines; obtención y proporción de facturas presuntamente falsas, que hasta el momento fueron detectadas por un valor de G. 646.235.022.374.
Según el acta de imputación, el 5 de febrero de este año, la viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación formuló una denuncia ante la sede fiscal, a raíz de las discrepancias entre las ventas declaradas en el IVA de 13 contribuyentes, y las compras informadas por supuestos clientes.
La presunción en ese entonces era que las facturas utilizadas por los clientes como respaldatorias de su crédito fiscal, eran apócrifas. Una investigación reveló 285 empresas que habrían utilizado las facturas de los 13 proveedores.
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