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“Hagan lo que pedimos y por favor basta de quejarse... creo que es un poco tarde para que su empresa haga eso”, escribió el 4 de abril de 2017 uno de los abogados de Carlo Sama a empleados de la oficina en Suiza del bufete Mossack Fonseca (MF), centro ...
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Junio 27, 2018
Politica
Procesado por lavado y evasión en Italia abrió offshore desde Paraguay - Edicion Impresa - ABC Color
Un ciudadano italiano que fue investigado por lavado de dinero y evasión en su país natal consiguió abrir varias empresas de portafolio en paraísos fiscales a través del bufete Mossack Fonseca. Lo hizo desde Paraguay.
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Junio 26, 2018
Politica
Los empresarios brasileños vinculados al negociado de tierras en Chino Cue son propietarios de varias empresas offshore creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. Una de las empresas de portafolio fue utilizada para gestionar el cuestionado ...
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Junio 25, 2018
Politica
Cónsul nombrado por Cartes estuvo involucrado en el Lava Jato italiano - Edicion Impresa - ABC Color
Carlo Sama, el italiano nombrado por el presidente Horacio Cartes como cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, estuvo involucrado en el mayor escándalo de corrupción política en Italia. Fue acusado de sobornos a políticos y obtuvo pena reducida gracias...
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Junio 23, 2018
Politica
Dos años después del Panama Papers, periodistas alemanes del Süddeutsche Zeitung recibieron más de un millón de archivos nuevos que muestran cómo quienes abrieron offshores corrieron para cerrarlas, cambiar nombres o blanquear cuentas. El Consorcio Mun...
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Junio 21, 2018
Politica
Dos offshores vinculadas a juegos de azar fueron abiertas en la Isla de Malta por el hijo del expresidente Juan Carlos Wasmosy. Sus socios son dos brasileños, de los cuales uno está preso tras un resonado escándalo político que involucra varios maletin...
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Noviembre 07, 2017