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Noticias relacionadas con consorcio mundial de periodistas de investigación.
Más contexto alrededor de consorcio mundial de periodistas de investigación.
creo que es un poco tarde para que su empresa haga eso”, escribió el 4 de abril de 2017 uno de los abogados de Carlo Sama a empleados de la oficina en Suiza del bufete Mossack Fonseca (MF), centro del escándalo mundial de los “Papeles de Panamá”. Ya co...
Un ciudadano italiano que fue investigado por lavado de dinero y evasión en su país natal consiguió abrir varias empresas de portafolio en paraísos fiscales a través del bufete Mossack Fonseca. En 2016, luego del escándalo de los Papeles de Panamá, los...
Los empresarios brasileños vinculados al negociado de tierras en Chino Cue son propietarios de varias empresas offshore creadas a través del bufete panameño Mossack Fonseca. Según dan cuenta publicaciones de ABC Color, utilizando documentos de cuestion...
Carlo Sama, el italiano nombrado por el presidente Horacio Cartes como cónsul honorario de Paraguay en Mónaco, estuvo involucrado en el mayor escándalo de corrupción política en Italia. De playboy a millonario Una de las piezas claves en ese gigantesco...
Saguier: Merlon Estates Luis Saguier Blanco estará preso en Tacumbú, pero tiene una offshore en Panamá, abierta el 4 de octubre del 2012. Se llamaba: MERLON ESTATES SA y fue abierta a través de la empresa Mossack Fonseca en Uruguay. Lo hicieron desde e...
Paradise Papers analizó documentos que cubren un período de cerca de 70 años (1950 a 2016) de dos consultorías jurídicas offshore: Appleby y Asiaciti Trust, con base en Bermudas y Singapur; En la isla de Mann (británica), que ahora tiene el mayor regis...
