La Nación / La acusación contra banco Atlas consta en pesquisa a capo narco, no solo en medios

Todas ellas fueron entregadas a la Secretaría de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).Actualmente, la Fiscalía sigue en su tarea de determinar cuáles fueron otras sociedades que formarían parte del patrimonio de “Cabeza Branca”.La Fiscalía señala claramente que existen indicios que permiten suponer que las entidades financieras, entre ellas banco Atlas de la familia Zuccolillo, participaron activamente en el lavado de dinero a través del otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera contribuir a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico.“De las personas físicas y jurídicas investigadas, se observó una conducta financiera hasta el mes de julio del año 2017 y otra muy diferente después del referido período, hecho que llama la atención, ya que varias de las sociedades en cuestión a través de sus accionistas incurrieron paulatinamente en la cesación de sus obligaciones financieras, aún antes de la intervención del Ministerio Público en el caso denominado Spectrum en Paraguay, pero sí posterior a la detención de Luiz Carlos da Rocha”, dice el informe fiscal.Gilberto Suárez, prestanombre de “Cabeza Branca”, accedió a un crédito hipotecario de US$ 6,5 millones en banco Atlas.EL CASO ATLAS, DE LA FAMILIA ZUCCOLILLODe acuerdo con el Ministerio Público, Da Rocha realizó turbias operaciones, mediante sus prestanombres, con entidades financieras locales, entre ellas el banco de la familia Zuccolillo, que ahora busca ejecutar la hipoteca de un inmueble que está siendo administrado por la Senabico, en el marco de una causa contra “Cabeza Branca” y sus testaferros.Se trata de Cielo Azul, una estancia de 5.945 hectáreas ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción. ...[Leer más]