- Inicio
- casos messer
Etiquetas relacionadas
- casos messer
- messer
- carlos arregui
- seprelad
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- arregui
- secretaría de prevención de lavado de dinero o bienes
- tarragó
- libanés
- abc color nader mohamad farhat
- estados unidos
- garantías josé agustín delmás
- wu pei yu
- unique sa
- nader mohamad farhat
- tribunal
- farhat
- florida
- mohamad farhat
- ciudad del este

Carlos Arregui asegura que la Seprelad investiga a las entidades financieras que movieron capital de los casos Tarragó y Messer.
[Leer más]
Noviembre 28, 2019

Carlos Arregui asegura que la Seprelad investiga a las entidades financieras que movieron capital de los casos Tarragó y Messer.
[Leer más]
Noviembre 28, 2019

Nader Mohamad Farhat será extraditado a los Estados Unidos en el transcurso de esta mañana. El traslado se inició con un fuerte acompañamiento policial cerca de las 5:50 y será entregado a la justicia de dicho país tras los trámites de rigor.
[Leer más]
Junio 20, 2019
Nacionales