Vanguardia Vanguardia
Confirman prisión de única  detenida en el caso Forex
La cámara de apelaciones confirmó la prisión preventiva de Sady Elizabeth Caríssimo Báez, la única detenida en el esquema de lavado de dinero en el ca... [Leer más]

Julio 23, 2016
La Voz Digital La Voz Digital
Fiscalía solicitó juicio oral para esposa de principal responsable de supuesto lavado de dinero en casa de cambios FOREX
El equipo de fiscales que investiga el supuesto lavado de 600 millones de dólares pidió juicio oral y público para Nilsa Stella Maris Romero de Duarte, quien fue acusada por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y decla... [Leer más]

Marzo 16, 2015