Seprelad y las casas de cambio acuerdan sobre resolución

Según explicaron representantes tanto de la Seprelad como de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP), se decidió finalmente ajustar el artículo 33 de la norma antilavado, eliminando el criterio de “operación única” que estaba incluido. Diego Marcet, asesor jurídico de la Seprelad, expresó su satisfacción con el acuerdo logrado y resaltó que con esto se avanza en la implementación de las nuevas prácticas antilavado dispuestas para el segmento. José Cantero, titular de la banca matriz, había manifestado en su momento que este tipo de determinaciones sobre las sucursales son “autónomas” de las entidades privadas y que las mismas pueden deberse al apetito de riesgo o vincularse a la planificación del modelo de negocios de cada empresa. ...[Leer más]