“Se explicó la función de Seprelad, específicamente en lo que respecta a las acciones de la Unidad de Análisis Estratégico y Financiero, así como la Dirección Jurídica, ante la importancia de Gafilat y sus repercusiones, llegado el caso de quedar en la lista de países no cooperantes”, explicó el funcionario.
Al tiempo de explicar sobre la posibilidad de orientación y ayuda desde el sector empresarial, Arregui indicó que es importante que todos los ámbitos del país internalicen en torno a la importancia de esta causa nacional, que no solo afecta al sistema financiero, sino económico.
La etapa clave, al decir del funcionario, arrancará el 15 de marzo próximo, con la visita in situ de los evaluadores, quienes vendrán a entrevistarse con todos los actores del sistema antilavado y contra el financiamiento al terrorismo.
“En ese momento debemos estar todos unidos con datos ciertos; los evaluadores designados son de países de la región, y también habrá algunos observadores que acompañarán la delegación. De todos modos, ya van teniendo un microclima diario, porque ven internet y se enteran de las novedades por la prensa”, destacó.
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