Los investigadores evalúan nuevas pruebas, mientras avanzan las causas contra exautoridades del Banco Central y directivos bancarios.
La Fiscalía no descarta ampliar la imputación contra el expresidente Santiago Peña por presunto lavado de dinero y asociación criminal. La fiscala Verónica Valdez confirmó que ambas figuras penales siguen bajo análisis dentro de la investigación del caso Ueno Bank. Actualmente, el exmandatario está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio.
Durante una conferencia de prensa, Valdez explicó que las calificaciones jurídicas pueden modificarse conforme aparezcan nuevas evidencias. La investigación se desarrolla en Paraguay mediante dos causas paralelas. Una involucra a Peña y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP). La otra abarca a directivos de Ueno Bank y personas vinculadas al conglomerado empresarial.
La representante del Ministerio Público señaló que todavía deben examinar documentos, dispositivos electrónicos y testimonios reunidos durante las diligencias. Aclaró que los fiscales pueden investigar posibles delitos aunque todavía no figuren en la imputación. Para incorporar nuevas figuras penales, deberán reunir elementos suficientes que permitan sostener las sospechas.
“Las calificaciones son provisorias, no está descartada esa calificación”, afirmó Valdez al referirse a la posible asociación criminal. Explicó que el Ministerio Público debe considerar todos los hechos punibles que puedan surgir de la investigación. También sostuvo que ninguna evidencia aislada determina necesariamente el resultado del análisis.
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