Está pendiente de tratamiento un proyecto de Ley para extender el plazo de presentación sin multa para el registro de Beneficiario Final, una nueva disposición para la prevención de lavado de dinero que entró en vigencia este año, en plena pandemia. El no cumplimiento de este requisito expone a las organizaciones a millonarias multas y hasta la cancelación de cuentas corrientes y del RUC.
Desde el Colegio de Contadores del Paraguay señalaron que ya habían solicitado por nota la suspensión de esta multa que orilla los G. 8 millones por la presentación tardía del registro de beneficiario final, considerando que la crisis actual ha golpeado fuertemente a todas las organizaciones civiles, comerciales en general. “Desde la Abogacía del Tesoro nos dijeron que no nos preocupemos ya que por la pandemia las multas no serían aplicadas; sin embargo hasta la fecha no hay ninguna disposición legal que avale esto”, precisó la Lic Alba Talavera dirigente del citado gremio.
Añadió que lo razonable sería que esto se pueda suspender por este año considerando la crisis económica que ha traído el covid-19 a muchas organizaciones que no tendrán como afrontar esta millonaria multa.
El citado registro es una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) a fin de fortalecer las medidas preventivas de lavado de dinero y consiste básicamente, en la identificación de quiénes componen en y tienen participación en la sociedad u organización. Las unidades jurídicas que deben informar sobre sus socios o miembros comprenden, entre otras a las iglesias, universidades, asociaciones con o sin fines de lucro, fundaciones, cooperativas, todo tipo de sociedades simples, colectivas y demás.
A la fecha han registrado a unas 30.000 organizaciones, pero aún hay miles de contribuyentes que aún no pudieron inscribirse en el Registro de Beneficiario final debido al poco tiempo que se dispuso para la inscripción sin multas, que entró en vigencia en plena pandemia.
Leer la nota completa en Diario ABC
