Sanciones por incumplimiento: Canje, acciones y modificación estatutos

Los bancos, financieras, cooperativas y otorgantes de crédito dinerario sin captación de recursos del público (casas de crédito) no podrán: habilitar nuevas cuentas de depósito, aceptar fondos para el incremento de saldos de cuentas o nuevos fondos bajo cualquier denominación que implique la captación de recursos del público, sea cual fuere el mecanismo utilizado para el incremento (transferencia nacional o internacional, remesas, giros, depósitos en efectivo, cheques u otras modalidades), ni realizar servicios a terceros, que implique movimiento de dinero de las personas que no han cumplido con alguna de las obligaciones. Las entidades de medio de pago electrónico (EMPE) no podrán realizar conversiones de dinero en efectivo a dinero electrónico, o acreditar saldos que provengan de transferencias bajo cualquier mecanismo, en cuentas de dinero electrónico cuyos titulares sean personas que no han cumplido ni ejecutar ordenes de transferencia que implique movimiento de fondos de estas clientes. ...[Leer más]