Esta es la pregunta que se pretenderá responder a través de la evaluación nacional de riesgos que se realizará en Paraguay, en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT). En julio llegarán los resultados de la evaluación final por parte del Gafilat. Desde el Gobierno expresan su optimismo respecto a una posible calificación satisfactoria, debido a que se han dado avances significativos, según sostienen.
Nuestro país inicia una nueva actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos (LA), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), buscando identificar y analizar amenazas y vulnerabilidades en el sistema.
Es importante mencionar que Paraguay ha realizado estudios de riesgos en tres oportunidades y ha actualizado su plan de acción a raíz de los nuevos hallazgos. Según explicaron, el propósito principal es actualizar las políticas de prevención y persecución de los hechos de LA/FT/FP.
Cabe destacar que el país está siendo evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuyo resultado está previsto para julio de este 2022. Es por ello que el titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, comentó que es posible que se tenga una calificación satisfactoria, gracias al desempeño realizado en los últimos tiempos dentro del territorio nacional.
Así también, Arregui sostuvo que esta nueva evaluación nacional de riesgo es una proactividad del Gobierno Nacional y tiene relación con lo que se está viviendo a nivel de la evaluación internacional a la que el país está siendo sometido desde hace casi tres años.
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