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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Elsa García, otorgó la libertad ambulatoria de Abdul Amir Melhem, condenado en setiembre a 4 años de cárcel por lavado de dinero. El argumen...
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Noviembre 16, 2023
El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Jesús Riera, condenó por lavado de dinero a cinco años de cárcel a Mirian Mercedes y Antonio Carlos Bernadino, y a Abdul Amir Melhem a cuatro años. También se resolvió el decomiso autónomo y sustitutivo d...
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Septiembre 26, 2023
En sus alegatos finales, el fiscal Diego Arzamendia explicó que Miriam Mercedes Morán Barrios, participó en la adquisición de vehículos de alta gama en efectivo, conjuntamente con su esposo Luis Boscatto – condenado en Brasil por contrabando de cigarri...
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Septiembre 13, 2023
La Fiscalía solicitó una pena de 7 años de cárcel para Mirian Mercedes Morán y Antonio Carlos Bernardino, y seis años para Abdul Amir Melhem, por lavar dinero producto del contrabando de cigarrillos por parte del brasileño Luiz Henrique Boscatto. En s...
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Septiembre 12, 2023