SOCIOS ORIENTALES DE LA EMPRESA SIGUEN OPERANDO, SEGÚN FUENTES DE DELITOS ECONÓMICOS. De acuerdo a las manifestaciones de fuentes del departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, la organización criminal internacional montada por el ciudadano de origen árabe, Nader Moahamad Farhat, sigue operando con total impunidad actualmente desde varias unidades, algunas de ellas plenamente […]
SOCIOS ORIENTALES DE LA EMPRESA SIGUEN OPERANDO, SEGÚN FUENTES DE DELITOS ECONÓMICOS.
De acuerdo a las manifestaciones de fuentes del departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, la organización criminal internacional montada por el ciudadano de origen árabe, Nader Moahamad Farhat, sigue operando con total impunidad actualmente desde varias unidades, algunas de ellas plenamente identificadas con el fisco, y otras no.
Se trata de Cambios Unique SA, que fuera intervenida en un feroz operativo que incluyó a agentes de los Estados Unidos en el 2018, y donde también se produjo la detención de la ciudadana oriental Pei Yu Wu, esposa de Farhat, y quien hoy estaría comandando las operaciones gracias a un equipo de orientales ilegales que vino a fortalecer el negocio.
Cabe recordar que Nader Farhat había sido extraditado a los Estados Unidos, donde actualmente soporta proceso por Lavado de Dinero, Narcotráfico y Financiamiento del Terrorismo, y de donde difícilmente salga ileso. Sin embargo, su detención no habría significado el fin de su negocio, ya que una vez ‘calmadas las aguas’, la ilegalidad volvió con todo y actualmente de nuevo se están remesando millones de dólares a medio oriente, y por sobre todo, blanqueando el dinero sucio de organizaciones criminales del Brasil que operan en la triple frontera.
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