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Paraguay alcanzó el 93% de implementación de recomendaciones de Gafilat
Paraguay alcanzó el 93% de implementación de recomendaciones de Gafilat

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) divulgó el informe de evaluación mutua al que fue sometido Paraguay, donde se destaca un cumplimiento del 93% en las cuarenta recomendaciones para el combate al lavado de dinero y financiamiento de ilícitos. El ministro Arregui agregó que la principal sugerencia del organismo fue aumentar el número de sentencias condenatorias e investigaciones complejas de casos de lavado de dinero. Ante esto, se recomienda aumentar el número de investigaciones de casos de lavado y su vinculación con el narcotráfico y aumentar el número de decomisos como resultado de estas condenas, detalló Arregui. ...[Leer más]


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