Ciudad de Panamá, […]
Ciudad de Panamá, 17 jun (EFE).- Panamá permanece en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo, aunque ha avanzado y cumple ya con 11 de los 15 puntos que debe superar para salir de ella, informaron este viernes el Gobierno panameño.
«Panamá logra avanzar 11 de 15 puntos establecidos en el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir de las listas discriminatorias en las que fue incluido en junio de 2019», indicó el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo.
El organismo multilateral, que cerró este viernes una reunión plenaria en la ciudad alemana de Berlín, afirmó que el país centroamericano «ha tomado medidas para mejorar su régimen antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo», informó el Gobierno.
Panamá logró «importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros».
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