Los reportes relacionados a Cartes saltaron tras medida de los EEUU

Un documento elaborado por los técnicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) analizó las implicancias que tiene para el sistema antilavado nacional la introducción de Horacio Cartes en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de EEUU. Respecto al anuncio realizado recientemente por el grupo Cartes, de que el ex mandatario se apartará de las acciones que tiene en diferentes empresas para que estas puedan seguir operando, René Fernández, titular de la Seprelad, indicó que los sujetos obligados del sistema antilavado nacional deben seguir analizando el riesgo que implican las operaciones de las compañías del bloque empresarial, más allá del anuncio realizado. CNV sigue en etapa de análisis Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), indicó que en la instancia del regulador bursátil siguen evaluando los alcances jurídicos de la sanción de Estados Unidos a Horacio Cartes y su impacto en el mercado de valores. ...[Leer más]