Según se informó, Tabacalera del Este SA (Tabesa), del Grupo Cartes, es una de las empresas que recibió pagos a través del esquema, según refirieron los investigadores.
Adriano Batista Chamme, delegado de la Policía Federal, y Silvio José Henkeneier, auditor fiscal, hablaron de la investigación por lavado de dinero, asociación criminal, operación irregular de institución financiera y evasión de divisas que involucra a casas de cambios del Paraguay, sus clientes traficantes, comerciantes y cigarrilleros del Brasil y el Paraguay.
Refirieron que el millonario monto fue movido en cuentas bancarias brasileñas de las empresas fantasmas y personas físicas controladas por la organización criminal entre los años 2010 al 2018 y operaciones de cambios a través de un sistema internacional de compensación paralelo, sin registro oficial, u órdenes de pagos internacionales realizados a nombre de empresas que no tenían habilitación para el comercio exterior.
Son 26 los cambistas brasileños involucrados, de los cuales 24 fueron detenidos y 2 estarían en el Paraguay, refirieron Bartista y Henkeneier.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
