La firma iCrop SA, contratada sin licitación por Conajzar, no reportó operaciones sospechosas a Seprelad en su primer semestre de actividades, a pesar de que su labor supuestamente es “regularizar” la explotación de tragamonedas del país, gestión por la que está recaudando fortunas en canon. Todo indica que no hay un plan antilavado real en el rubro.
La “reguladora” de tragamonedas no reportó ninguna operación sospechosa
El informe semestral de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), disponible en la web de esta institución, indica que en el primer semestre de 2021, sólo seis casinos reportaron operaciones sospechosas. Se desconoce el total de empresas habilitadas para operar en el rubro, ya que el portal de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz, no incluye esa información.
Aún así, en el documento de Seprelad se puede apreciar la ausencia de notificaciones sobre el sector que explota tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar, la “nueva modalidad” creada por Conajzar con la Resolución N° 34/2020. En el marco de la misma, contrató de forma directa a iCrop SA, representada por Ariel Peña, como encargada de “regularizar” la explotación de esas máquinas y ya lleva seis meses de trabajo. Esta firma y sus “agencias oficiales”, subcontratadas para operar en todo el país, no reportaron operaciones sospechosas.
so y otros cuestionamientos a la resolución 34 alimentan las sospechas de que se creó una estructura solamente para obtener dinero con la “regularización” de una actividad que en realidad es clandestina. Al mismo tiempo se creó un mecanismo que puede usarse para lavar dinero registrando tragamonedas fantasma, dijo la senadora Esperanza Martínez, en conversación de ABC.
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