La Nación / Senado ratifica sanción inicial sobre control de Seprelad a tabacaleras y clubes deportivos

Específicamente el de establecer como sujetos obligados de control de la Seprelad a las tabacaleras, a clubes, uniones, federaciones, confederaciones, asociaciones de disciplinas deportivas”, dijo el legislador ante el pleno.Igualmente, explicó que las modificaciones introducidas por los diputados eliminaban la esencia del proyecto, ya que se sacaba a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y se trasladaba la inclusión de sujetos obligados al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).“La Cámara de Diputados introdujo modificaciones que desnaturaliza la esencia del proyecto que hemos estudiado y aprobado aquí en la Cámara de Senadores, principalmente al quitarle a la Seprelad atribuciones que son propias de esta iniciativa parlamentaria y lo traslada a otro órgano como el Ministerio de Industria y Comercio que no ha sido constituido con dicho objetivo en la naturaleza del proyecto, ni en su carta orgánica”, sostuvo Richer.Igualmente refirió que se “reduce su campo de aplicación respecto a personas físicas, jurídicas se dediquen de manera habitual a la intermediación financiera y al comercio de contratos deportivos profesionales abstrayendo a los demás sujetos obligados que establecía el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores”.La ratificación se dio con 36 votos a favor, así como hubo 9 ausencias; ...[Leer más]