La Nación / Operación lavado: Así actuó el grupo Zuccolillo para blindar plata de Leoz

Entonces fue un arduo tra­bajo que implicó que se abra la auditoría forense y también al Departamento de Justi­cia posteriormente todas las comunicaciones electrónicas que estaban disponibles en la Conmebol, toda la comunica­ción institucional y se hizo una apertura completa de lo que se pudo obtener incluso bajando de la nube toda la información.–O sea, ¿gracias a las ins­tituciones bancarias que sí respondieron a los requeri­mientos se pudo recuperar el dinero del fútbol?–A partir de esa información que estaba disponible en el sistema contable y en insti­tuciones bancarias –las que respondieron– se fueron iden­tificando flujos que permitie­ron que los auditores forenses agrupen en 4 características de flujos de fondos y a partir de ahí presentaron los resulta­dos al Congreso Extraordina­rio de la Conmebol en el 2017.A partir de ahí, se identificó dentro de lo que se pudo iden­tificar y con distintos nive­les de precisión, algunos con datos más precisos, otros con datos menos precisos, se iden­tificó un poquito más de 129 millones de dólares. Entonces ahí es donde participa la Conmebol con toda esa información y les proporciona esa información para que ellos puedan anali­zar y decir que en este caso en particular fueron identi­ficando, pudieron conectar, que está relacionada con con­ductas que perjudicaron a la Conmebol y por eso es que la Conmebol puede recuperar esos fondos.Ese es el rol como víctima, una víctima de un hecho punible es un particular, es lo que debe hacer y lo que hizo en particular la Conmebol es la información de la que la misma dispone es procesarla, organizarla y presentarla a las autoridades pertinentes para que las autoridades pue­dan ir analizando y comple­mentando con otro tipo de información que no está al acceso de la Conmebol y en sus conclusiones finales pue­dan decir que estas porciones se conectan con el patrimo­nio de la Conmebol o no y las que se conectan corresponden obviamente la devolución a la misma, porque una regla que rige en Paraguay y el mundo civilizado es que cuando uno va disponiendo figuras como el comiso, lógicamente la prio­ridad es la víctima y hay que satisfacer los perjuicios que sufrió la víctima.Ahí hago una acotación impor­tante. Para Estados Unidos, la Conmebol era vista como una organización criminal y al ser vista así, absolutamente no había ninguna posibilidad de que en sus conclusiones ellos consideren la posibilidad de devolverle los fondos.Pero a partir del cambio de la administración y de la forma de trabajar de la administra­ción, el cambio de los actores que se relacionaban con los mismos y se demostró serie­dad y credibilidad en las accio­nes, en todo lo que implicó verificar internamente y lo que implicó abrir las puertas para la investigación, el pro­pio Departamento de Justicia cambió el estatus de la Conme­bol al de víctima de sus ex diri­gentes, lo que motivó la recu­peración de los fondos en los Estados Unidos.–Cuando Leoz aún estaba vivo ¿también se hicieron gestiones para recuperar dinero y devolver al patri­monio de la Conmebol?–De hecho hay que seña­lar que cuando se formuló la denuncia a mediados del 2017, luego del Congreso y también en febrero de este año, se fueron acompa­ñando porque como se trata de casos de posible lesión de confianza y lavado de dinero, lo que implica verificar tam­bién el delito subyacente que sería lesión de confianza, hay que recordar que esa audito­ría concluyó con un reporte final resumido en febrero del 2017, lo que implica que todo ese proceso que abarcó 2016 y concluyó a inicios del 2017, era la época en que Leoz toda­vía estaba vivo, no es que la Conmebol se empezó a mover con posterioridad al falleci­miento de esa persona, sino al contrario. ...[Leer más]


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