La Nación / Expertos de Gafilat iniciarán evaluación in situ en agosto

“En este caso va a ser una evaluación bastante atípica porque vamos a tener probablemente una situación híbrida, unos cuantos de los evaluadores más la secretaría ejecutiva estarían llegando al país y otros van a seguir el proceso de evaluación desde sus respectivos lugares por medios remotos”, señaló.Dijo que los evaluadores se ocuparán de realizar todas las entrevistas in situ, que serán seguidas por sus pares vía internet. ...[Leer más]

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Julio 22, 2021

Diario UltimaHora

Defensa del ex ministro de la Seprelad pide a Fiscalía declaración de Horacio Cartes

Los abogados del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui y de ex funcionarios de la institución, piden a la Fiscalía que citen a declarar al ex presidente de la República Horacio Cartes y a la e... [Leer más]

Abril 10, 2024

Diario La Nación

La Nación / Titular de Seprelad criticó al grupo Abc Color por divulgar “fake new” basado en suposiciones

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, lanzó una fuerte crítica al grupo de medios de Abc Color por publicar una “fake news” (noticia falsa) basándose únicamente en una suposición, no en una... [Leer más]

Abril 05, 2024 Politica

Diario ABC

Liliana Alcaraz negó haber sido el punto de contacto de Gafilat, pero correos demostrarían lo contrario - Política - ABC Color

La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, emitió anoche un comunicado oficial en el que desmiente haber sido el punto de contacto de Gafilat al tiempo del pedido de informe de una fiscala panameña sobre Horacio Cartes. Correos electr... [Leer más]

Abril 05, 2024 Politica

Diario La Nación

La Nación / Comisario rechazó haber sido presionado para declarar contra Abdo: “Nadie me impuso nada”

El jefe del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, el comisario Luis López, rechazó haber recibido presiones por parte del oficialismo colorado para declarar contra el exmandatario Mario Abdo Benítez en el proceso judicial que enfrenta... [Leer más]

Abril 03, 2024 Politica

Diario HOY

Diario HOY | Testigo que expuso cómo se filtró dato confidencial: “Nadie me impuso nada”

El Crio. Luis López, jefe del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, negó categóricamente haber recibido alguna presión para declarar en el caso abierto contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores por las filtracion... [Leer más]

Abril 03, 2024 Nacionales

Diario HOY

Diario HOY | Hace menos de un año, Abdo presentaba proyecto antiblindaje: ahora se aferra a chicanas

Nadie resiste al archivo y Mario Abdo Benítez no es la excepción. En el 2023 el entonces presidente de la República presentó un proyecto para reglamentar la senaduría vitalicia y evitar blindajes de exmandatarios. Hoy, en medio de medio de una imputaci... [Leer más]

Abril 02, 2024 Nacionales

NPY

Sugestivo aumento salarial para testigo del caso Mario Abdo días después de su declaración - Noticias Paraguay

Derlis Ruiz Báez, funcionario de Seprelad que figura como testigo en el caso contra Mario Abdo Benítez, fue beneficiado con una casi duplicación de su salario apenas días después de su declaración en una investigación interna. [Leer más]

Abril 02, 2024

Resumen de Noticias

Abogados de Mario Abdo cuestionan proceso de desafuero

Los detalles en la nota. [Leer más]

Abril 02, 2024

Diario ABC

Uno de los testigos de Fiscalía pasó a ganar el doble tras su declaración - Política - ABC Color

El funcionario de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Derlis Ruiz Báez, uno de los testigos usados por la Fiscalía para sostener la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete por p... [Leer más]

Abril 02, 2024 Politica

MarketData

BNF ya permite la apertura de cuentas de forma digital para las Empresas por Acciones Simplificadas - MarketData

Este proceso se logró mediante un acuerdo entre el BNF y el MIC, posibilitando la apertura de cuentas a través del sistema SUACE. Con este paso, más emprendedores y mipymes lograrán formalizar sus empresas y acceder a créditos para el crecimiento de s... [Leer más]

Abril 01, 2024