Luego sigue un proceso, y en julio del año que viene se estima que se tendrá la evaluación final.
Desde la dirección de Análisis Estratégicos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirmaron que en agosto próximo se realizará la evaluación in situ del cumplimiento de Paraguay en relación con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relacionadas con la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La directora Carmen Pereira adelantó que una parte del equipo evaluador estará en el país, en tanto que otros seguirán el proceso de manera...
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