El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado (Primera Sala) resolvió confirmar la medida cautelar
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado (Primera Sala) resolvió confirmar la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre los exdirectivos de la firma ueno bank S.A., Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente. La magistratura —integrada por Paublino Escobar, Claudia Criscioni y Silvana Raquel Luraghi— dio un giro clave a la causa penal al ampliar de oficio la calificación jurídica provisoria e incorporar los tipos penales de Lavado de Activos y Estafa en caso especialmente...
En el texto de la resolución, los camaristas fundamentaron que el órgano jurisdiccional tiene el deber procesal de precisar y nombrar correctamente la figura penal que subsume el relato descriptivo formulado por el Ministerio Público. De esta manera, el colegiado incursionó provisoriamente la conducta en el hecho punible de Lavado de Activos al constatar que los créditos concedidos al margen de la regulación no permanecieron en las empresas deudoras, sino que realizaron un circuito de préstamos a terceros, transferencias intragrupo y compras de bonos hasta reingresar a la entidad financiera...
Asimismo, la alzada determinó la existencia del delito de Estafa consumada en caso especialmente grave, modificando la atribución inicial de tentativa efectuada por la Fiscalía. Según el análisis judicial, los actos ejecutivos para la producción del resultado se desplegaron de forma completa, consolidándose un perjuicio patrimonial directo sobre los ahorristas del banco cuyo acceso a los depósitos quedó seriamente comprometido, lo que extiende la escala sancionatoria de este ilícito a 8 años de privación de libertad. Estas incorporaciones se integran y concurren provisoriamente con los...
El elemento determinante sostenido por el Tribunal para sustentar la tipificación por lavado de dinero fue el esquema detectado en torno a la firma VINANZAS S.A., relativo a una venta simulada de cartera de créditos morosos por un valor total de USD 74.418.418,12 pactada el 15 de junio de 2026. La investigación financiera demostró que, si bien la transacción figuró contablemente como una venta al contado, la firma compradora carecía de fondos propios genuinos, proviniendo el dinero de créditos e interposición de compras de bonos financiados por la misma entidad bancaria la víspera de la...
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