¡Compartí con tus amigos!En contacto con la 780 AM, Diego Marcet, asesor
En contacto con la 780 AM, Diego Marcet, asesor jurídico de SEPRELAD, se refirió a la evaluación de Gafilat que se está realizando en el país. En este sentido, mencionó que el informe de la detención de Kassem Mohamed Hijazy, implicado en casos de lavado de dinero, también será entregado a los evaluadores.
“El caso Hijazi puede entrar (en el estudio), de hecho vamos a entregar la información correspondiente. En junio, por ejemplo, se envío el último informe pero agregaremos evidencia nueva”, fueron las palabras de Marcet.
En otro momento, explicó que Gafi utiliza colores y la lista que está más en el radar para nosotros como país es la gris. “Este significaría que Paraguay es no cooperante y de riesgo, con problemas estructurales”, dijo el asesor jurídico.
“Una consecuencia de la lista gris también es que desde el extranjero no deben ver buen apetito en un país de mala fama, que necesita reformas. Afectaría a Paraguay, que tiene estabilidad”, expresó también, contando el país ya estuvo en la lista gris en el 2008 y salió recién en el 2012, pues es un trabajo demasiado grande.
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