El gobierno investiga cuatro transferencias bancarias internacionales recibidas por Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) a través de cuentas en el Banco Nacional de Fomento (BNF), en base a lo declarado en la factura presentada ante la Aduana paraguaya para el traslado de cigarrillos mediante el conocido como “avión iraní”.
Indagan cuatro operaciones de Tabesa través de BNF ligadas a “avión iraní”
Durante la conferencia de prensa conjunta de la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se informó de la apertura de una nueva investigación respecto a diferencias entre los montos declarado por el cargamento en la factura presentada ante Aduanas de nuestro país para el traslado de un cargamento de cigarrillos a través el denominado (Emtrasur) y las transferencias bancarias recibidas posteriormente a cuentas de Tabesa en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
“Se dieron en está operación (caso avión iraní) cuatro transferencias bancarias, con montos distintos. De la suma de esos montos resulta un total de específicamente US$ 1.202.045″, indicó el titular de Senac, Federico Hatter, refiriéndose a tres transferencias hechas el 27 de mayo pasado, y una de ellas el 3 de junio, todas a la cuenta de Tabesa en el BNF.
Hay que recordar que las cuentas de Tabesa en el BNF fueron inhabilitadas, según se anunció el pasado 5 de julio pasado.
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