Indagan cuatro operaciones de Tabesa través de BNF ligadas a “avión iraní” - Política - ABC Color

Por 25 de septiembre de 2022 - 01:00 Durante la conferencia de prensa conjunta de la Dirección Nacional de Aduanas, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se informó de la apertura de una nueva investigación respecto a diferencias entre los montos declarado por el cargamento en la factura presentada ante Aduanas de nuestro país para el traslado de un cargamento de cigarrillos a través el denominado (Emtrasur) y las transferencias bancarias recibidas posteriormente a cuentas de Tabesa en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Diferencias en formas de pago En la ampliación de denuncia presentada por el Gobierno el pasado viernes ante Fiscalía y luego en una conferencia de prensa, exhibieron dos facturas distintas, una de ellas la presentada por Tabesa ante la Aduana Paraguay de donde surgen estos datos vinculados a sus cuentas bancarias, y por otra parte, la factura presentada por la consignataria, es decir la firma encargada de la operación hasta Aruba, Tabacal Free Zone NV a la aduana de Aruba, primer destino del cargamento. ...[Leer más]