Gafilat insta a profundizar el análisis económico de delitos como el contrabando y la corrupción, en Paraguay - MarketData

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dio a conocer su informe completo de la Evaluación Mutua de la República de Paraguay, a través del cual evaluó el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) del país. En el informe se señala que la ubicación geográfica y orografía de Paraguay, las fronteras porosas terrestres con Argentina, Bolivia y Brasil, así como el extenso sistema fluvial del país, incluido el río Paraguay, que pasa por la mitad del país, de norte a sur, son factores que aunado a la creciente economía e inversión, el gran porcentaje de economía informal y algunas amenazas y vulnerabilidades, hacen de Paraguay un país de riesgo. “Sin embargo, es evidente que en este proceso los recursos y esfuerzos están mayormente orientados a los riesgos que derivan de la amenaza del narcotráfico, por lo que falta dedicar más atención a algunas amenazas importantes en el contexto de Paraguay como los riesgos de lavado de activo, derivados del contrabando y la corrupción”, indica el reporte de Gafilat. ...[Leer más]