Extradición podría ser próxima fase de sanciones de EE.UU., explica abogado - Política - ABC Color

- Le ha tocado la posibilidad de litigar en Estados Unidos... Desde entonces me dedico a litigar, al litigio privado, y he tenido experiencias de litigio en Paraguay como también a nivel internacional en Estados Unidos, defendiendo a paraguayos que tuvieron investigaciones allí. Justamente estoy escribiendo un artículo sobre el sistema de sanciones que empecé el año pasado tras las sanciones a Rusia porque vi que eso le afectaría a Paraguay, ya que nuestro país comerciaba con Rusia. A partir de ese momento, cualquier empresa con interés en Estados Unidos, cualquier empresa de origen en Estados Unidos o cualquier empresa que cotice en bolsa en Estados Unidos, está vedada de trabajar o hacer algún tipo de gestión con cualquier persona de esa lista, sopena de ser sancionada quien haga esos negocios con los sancionados. Lo que hoy significa estar en la lista OFAC es que se tiene vedado cualquier tipo de trabajo por parte de empresas americanas o ciudadanos americanos con personas sancionadas, amén de que no solo está en la lista sino que también tienen prohibido utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos. Toda cuenta en dólares en cualquier parte del mundo tiene corresponsalía, es decir tiene una oficina con sede en Estados Unidos que es la que le permite hacer las transacciones. A partir de ahí, hubo todo un movimiento y el gobierno americano saca una ley -llamada Ley Magnitsky- en la que sanciona a esos ciudadanos o funcionarios rusos que fueron identificados y les dice “ustedes cometieron graves actos de violación de derechos humanos y de corrupción y por ende ustedes son personas non gratas para los Estados Unidos, tienen prohibida la visa, tienen prohibido usar el sistema financiero” y una serie de cuestiones más. En el 2017, Trump (N de la R: Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos) emite el decreto 13.818 por el cual regula la ley y declara en “estado de emergencia mundial” la corrupción y las violaciones de los derechos humanos y que Estados Unidos iba a utilizar esa ley cada vez que crea pertinente. Ese decreto estuvo vigente hasta diciembre de 2021, cuando Biden (N de la R: Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos) saca otro decreto de ampliación del período. Las primeras dos fases son administrativas y son netamente de carácter unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ese memorando o esa justificación es la que uno puede ir a litigar administrativamente en Estados Unidos. La tercera etapa que ya son consecuencias jurídico-judiciales de índolo penal y civil, es que se abra un proceso judicial que puede ser civil o penal en Estados Unidos y que se requiera eventualmente la presencia de la persona sindicada en suelo americano para ser juzgada. El tratado de extradición con Estados Unidos dice que tienen sesenta días (no aclara si son hábiles o corridos, lo digo por experiencia porque tuvimos que litigar eso alguna vez) para enviar la justificación y el pedido real de extradición con el que viene la descripción de los hechos, las pruebas que tienen y los elementos que van a poder utilizar para demostrar que esa persona va a ser juzgada por esos hechos. - Quiero insistir en que cada parte del proceso está “documentada”, porque eso quiere decir que no es que una persona por enemistad política o personal puede ir a Estados Unidos a decir “tengo US$ 10 millones” y quiero que se sancione a X persona, como se quiso instalar en algún momento... Objetivamente hablando, la ley y el decreto reglamentario contemplan las distintas etapas y hoy estamos en la etapa dos que son las sanciones económicas para más paraguayos porque ya hay otros que están en la lista - Claro, la cuestión apunta a que hubo personas como el exsenador Óscar González Daher, el exfiscal Javier Díaz Verón o el diputado Ulises Quintana, que fueron designados significativamente corruptos y quedó solo en la primera etapa. ...[Leer más]