Camila Solalinde csolalinde@ferrere.com Las sanciones no se detienen por la pandemia. Conforme al calendario establecido por el Ministerio de Hacienda, la obligación de comunicar quiénes son los beneficiarios finales vence este 31 de julio, bajo pena de multas muy altas y otras sanciones para la
Las sanciones no se detienen por la pandemia. Conforme al calendario establecido por el Ministerio de Hacienda, la obligación de comunicar quiénes son los beneficiarios finales vence este 31 de julio, bajo pena de multas muy altas y otras sanciones para las empresas que osan hacer caso omiso de este tedioso requerimiento.
En estos casos, resulta mucho más provechoso evitar la pérdida de tiempo, dinero, y preocupaciones derivadas de tener que parar el negocio y las operaciones, por no tener al día la documentación e información exigida por las autoridades y bancos.
La figura tan comentada de los “Beneficiarios Finales”, nace mediante la Ley N° 6446/20 y su Decreto reglamentario N°3241, con la cual se crea el registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Paraguay.
La misma surge como efectos de la presión extranjera ejercida para adaptarnos a las recomendaciones dadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (“Gafilat”), en el marco de medidas de prevención y combate contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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