La Fiscalía pidió informes a varias instituciones sobre envíos de dinero al exterior en caso de estafa por supuesta herencia. Este miércoles fue detenido el 5° sospechoso en el caso.
La Fiscalía pidió informes a varias instituciones sobre envíos de dinero al exterior en caso de estafa por supuesta herencia. Hoy fue detenido el quinto sospechoso en este caso. El fiscal, Itálico Rienzi, solicitó informes a Seprelad, Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) del Banco Central del Paraguay (BCP), Western Unión y entidades bancarias y telefónicas.
Rienzi investiga denuncias sobre estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave y asociación criminal. Es posible que incluya también en su tarea la investigación sobre lavado de dinero.
La Fiscalía informó que este caso se trata de la presunta venta de cesión de derechos apócrifos de la sucesión intestada hereditaria del comendador, Domingo Faustino Correa, de Río Grande Do Sul, Brasil, que falleció en 1873.
Hay un argentino sospechoso de liderar es esquema delictivo, según la investigación. Estaría liderado supuestamente por Guillermo Arami, argentino, contra quien pesa una orden de detención. Habría creado una empresa ficticia denominado The First National Bank Group para la concresión de la actividad ilícita.
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