La mujer es solo ama de casa, pero es sospechosa de lavado de dinero y que aparentemente era parte del esquema de su esposo y su hijo. Hay cuatro personas que están siendo investigadas.
Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher, quien está siendo investigada por presunto lavado de dinero, no figura como contribuyente de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), pero sí tiene movimientos bancarios. La sospecha es que ella también fue partícipe del esquema de usura y lavado de RGD.
La mujer aparece como ama de casa y es titular de inmuebles y rodados. Tiene cuentas habilitadas en bancos con cajas de ahorros en dólares y en guaraníes y también cuenta con CDA (certificado de depósito de ahorro), en bancos de plaza que siguen moviendo altas sumas de dinero en diferentes monedas. Hasta el año pasado, mediante investigaciones se supo que Karjallo había participado en 17 movimientos financieros junto a su esposo y el hijo de ambos. Según documentos, esas operaciones se realizaron en los bancos Basa, Continental, Sudameris, Atlas y Citi. En el 2018, cuando saltaron las...
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