Esperan que el Poder Judicial y Fiscalía actúen con mayor liderazgo para combatir el lavado de dinero - El Independiente

Aunque ha habido avances en la aprobación de leyes que combaten el lavado de dinero y activos, se necesita un mayor liderazgo de parte del Poder Judicial para perseguir y castigar a quienes cometen delitos, coincidieron en señalar Carlos Arregui, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y actual miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), y Beltrán Macchi, presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), quienes durante Plaza Pública Dende analizaron el tema “Gafilat: Los resultados de una evaluación trascendente para el futuro de nuestro país”, bajo la moderación de Yan Speranza y la editorialización de Alberto Acosta Garbarino. Carlos Arregui explicó que esta cuarta ronda de evaluaciones que permitió que Paraguay pase el examen de Gafilat, tuvo el condimento fundamental de la efectividad en el cumplimiento de normas, aunque se debe mejorar la capacidad de investigación y procesamiento de la situación financiera de las organizaciones criminales, además del decomiso de los bienes. así como la creación de la Senabico, que permitió alcanzar USD casi 350 millones de incautación de bienes de personas relacionadas con lavado de dinero y de USD 40 millones en comiso. Ello, debido a que se corre el riesgo de que los corresponsales de bancos internacionales dejen de operar en esos países y si los bancos locales operan con bancos internacionales deben someterse a controles más estrictos, y en consecuencia las operaciones en el sistema bancario local se vuelven más costosas, porque hay que cumplir más exigencias. ...[Leer más]