Espacio Reservado: Comunicado de Banco Atlas S.A. a los clientes y a la opinión pública

Espacio Reservado: Comunicado de Banco Atlas S.A. dirigido a sus clientes y a la opinión pública sobre el caso que involucra al señor Nicolás Leoz.

Comunicado a nuestros clientes y a la opinión pública Con relación al caso que involucra al Señor Nicolás Leoz, cumplimos en expresar que: Banco Atlas rechaza por falso y temerario : 1. El no haber reportado los hechos que las normas imponen. 2. El haber recibido dinero de origen ilícito del Señor Leoz, o de nadie, antes o en fechas posteriores a las publicaciones de denuncias en su contra. 3. El haber contribuido al ocultamiento de los bienes y 4. El haber sido mencionado en informes de auditores independientes de la Conmebol.

Banco Atlas cumplió con su deber de Sujeto Obligado en tiempo y forma. Al tomar conocimiento de una información negativa que involucraba al Señor Leoz, en el ámbito de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, reportó dicha situación a la SEPRELAD con su opinión fundamentada.

Banco Atlas, únicamente recibió de parte del Señor Leoz, fondos de actividades comerciales locales habituales, cuyos orígenes son absolutamente trazables y su legalidad demostrable. Dichos fondos fueron recibidos desde el año 2002 y hasta el momento en que el banco tomó conocimiento de su acusación, sin existir - hasta dicho periodo - impedimento legal alguno para que el Señor Leoz disponga de sus bienes para la constitución de fideicomisos.

Banco Atlas nunca se prestó a una estrategia de ocultamiento de bienes. Los fideicomisos fueron constituidos por el Señor Leoz con los fondos ya disponibles en Banco Atlas antes de su acusación, nombrando como beneficiarios a sus herederos universales y reservándose los derechos en caso de necesidades de salud o de cuestiones judiciales.