Las empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo al país a Ronaldinho Gaúcho, movieron en operaciones comerciales unos US$ 10 millones en los últimos cinco años, sin tener capacidad operativa, según los datos preliminares que dio a conocer ayer la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
Empresas vinculadas a Dalia son investigadas desde hace 6 meses
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, adelantó ayer a ABC Cardinal (730 AM) que hace seis meses iniciaron una investigación sobre las empresas vinculadas a López, ante los indicios de presunta evasión impositiva y lavado de dinero.
El tema luego fue ampliado en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede de la SET y de la cual participaron el director de Grandes Contribuyentes, Juan Olmedo; y el director de Fiscalización Tributaria, Daniel Farías.
Los altos funcionarios explicaron que el proceso de investigación se inició en setiembre del año pasado y abarca desde 2014 en adelante, que se encuentra en etapa preliminar y los trabajos se centran sobre las inconsistencias de las declaraciones juradas que presenta el grupo de 10 firmas vinculadas, que al parecer operaban con mercaderías subvaloradas.
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