Ante la exigencia de organismo internacional, Paraguay endurece sus leyes contra el lavado de dinero, el terrorismo y las armas de destrucción masiva. Los tres poderes se unieron en el proceso.
La norma promulgada ayer formaliza la modificación de la Ley 1015 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes.
Con este paso, el Gobierno intenta enviar una clara señal a Gafilat en momentos en que Paraguay se encuentra bajo evaluación y cumplimiento con las exigencias del organismo internacional para hacer frente al combate al lavado de activos, financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Poder Ejecutivo celebró la decisión en el marco de un acto que se desarrolló en Palacio y en el cual asistieron el presidente del Congreso, Blas Llano, el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, y el vicepresidente Hugo Velázquez.
El paquete de leyes incluye la modificación del Código Penal, la actualización del marco normativo en base a los estándares fijados internacionalmente. Incorporan tipos penales, como la creación de juzgados penales y económicos especializados en lavados de activos y delincuencia económica; la creación del registro de personas y estructuras jurídicas y beneficiarios finales, además, la modificación de la ley del régimen de transparencia de sociedades por acciones que permitirá concluir el proceso de transformación de las acciones de las sociedades nominativas.
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