El país norteamericano, hace dos años se encuentra investigando al detenido por lavado de activos.
Estados Unidos desde hace varios años está tras los pasos de Kassem Mahamad Hijazi, de 49 años, quien reside en Paraguay y Brasil. En el año 2004 ya fue imputado por evasión de impuestos y falsificación de documentos, por importar productos electrónicos subvalorados. Sin embargo, fue absuelto en todas las instancias en nuestro país.
El país requirente contaba con información sensible sobre el detenido, de cómo funcionaba el esquema delictivo. Según el reporte, el hombre se encargaba de blanquear dinero producto del narcotráfico, corrupción, evasión impositiva entre otros relacionados al crimen organizado.
El documento donde EE. UU. solicita la detención del libanés llegó a Paraguay el 24 de agosto y de inmediato se comunicó el hecho a la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía, que solicitó colaboración de Agentes de la Senad para proceder a la detención.
La embajada fue la encargada de comunicar la decisión del Tribunal del distrito Sur de Nueva York, por la cual se ordena la detención de Kassem Mohamad Hijazi.
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