El banco se expone a una millonaria multa y sus directivos a procesos penales por lavado de dinero.
Operación lavado: Así actuó el grupo Zuccolillo para blindar plata de Leoz
El abogado de la Conmebol relata paso por paso cuál fue la actuación de la institución para la recuperación del dinero de Nicolás Leoz cuando éste todavía se encontraba con vida. Menciona que el único banco paraguayo que se negó a cooperar con la Conmebol durante la administración de Alejandro Domínguez para el recupero del dinero fue el banco Atlas, del grupo Zuccolillo. Recién cuando se formalizó la denuncia penal en el 2017, y gracias a la intervención del Ministerio Público, se logró acceder a los contratos de fideicomisos que Leoz tenía con Atlas y que se negaron a mostrar. Esos...
Claudio Lovera Velázquez es uno de los abogados de la Confederación Sudamericana de Fútbol que siguió el proceso penal llevado a cabo en Paraguay. Confirma que en el 2017 se formalizó la primera denuncia penal sobre el desvío de fondos de la institución y aclara que el banco Atlas no apareció en la auditoría porque fueron los únicos que se negaron a proveer información. Lovera explica que gracias a la colaboración de la Conmebol con la justicia suiza y norteamericana se pudieron recuperar ya para la institución US$ 128 millones y la institución de ser considerada una organización...
–El tema de la auditoría de la Conmebol, la primera que se dispuso cuando salta el FIFAgate y cuando asume Alejandro Domínguez, ¿en qué momento se realizó y qué resultados arrojó?
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