Diario HOY | Operación lavado: Así actuó el grupo Zuccolillo para blindar plata de Leoz

Nacionales Hace 12 minutos Operación lavado: Así actuó el grupo Zuccolillo para blindar plata de Leoz El abogado de la Conmebol relata paso por paso cuál fue la actuación de la institución para la recuperación del dinero de Nicolás Leoz cuando éste todavía se encontraba con vida. Menciona que el único banco paraguayo que se negó a cooperar con la Conmebol durante la administración de Alejandro Domínguez para el recupero del dinero fue el banco Atlas, del grupo Zuccolillo. Hay que recordar que Nicolás Leoz dejó de ser presidente de la Conme­bol por renuncia en el 2013, y en esa época ya existían publi­caciones respecto a sospechas de casos de sobornos, incluso de una investigación en puer­tas en la FIFA y en ese contexto Nicolás Leoz renuncia tanto a la Conmebol como a la FIFA. Entonces fue un arduo tra­bajo que implicó que se abra la auditoría forense y también al Departamento de Justi­cia posteriormente todas las comunicaciones electrónicas que estaban disponibles en la Conmebol, toda la comunica­ción institucional y se hizo una apertura completa de lo que se pudo obtener incluso bajando de la nube toda la información. Lo mismo hace la justicia suiza, que tiene toda esa información y lleva a cabo una investiga­ción y ese dato es muy rele­vante de los 129 millones que mencioné y con mayor posi­bilidad de trazabilidad en este momento 30 millones, con información disponible en ese momento, pero nótese que a la fecha de hoy la Con­mebol lleva recuperados 128 millones de dólares. Pero, no es razona­ble decir qué justicia, como por ejemplo de los Estados Unidos o la justicia suiza, pudo haber congelado fondos y pudo haber finalmente, ordenado la devo­lución de fondos a la Conme­bol si no hubiera identificado que la totalidad o parte de esos fondos provenían de conducta que fueron desarrolladas en perjuicio patrimonial de la Conmebol. Entonces ahí es donde participa la Conmebol con toda esa información y les proporciona esa información para que ellos puedan anali­zar y decir que en este caso en particular fueron identi­ficando, pudieron conectar, que está relacionada con con­ductas que perjudicaron a la Conmebol y por eso es que la Conmebol puede recuperar esos fondos. Ese es el rol como víctima, una víctima de un hecho punible es un particular, es lo que debe hacer y lo que hizo en particular la Conmebol es la información de la que la misma dispone es procesarla, organizarla y presentarla a las autoridades pertinentes para que las autoridades pue­dan ir analizando y comple­mentando con otro tipo de información que no está al acceso de la Conmebol y en sus conclusiones finales pue­dan decir que estas porciones se conectan con el patrimo­nio de la Conmebol o no y las que se conectan corresponden obviamente la devolución a la misma, porque una regla que rige en Paraguay y el mundo civilizado es que cuando uno va disponiendo figuras como el comiso, lógicamente la prio­ridad es la víctima y hay que satisfacer los perjuicios que sufrió la víctima. La gente del estudio americano hizo una exposición jurídica al Congreso de la Conmebol y también los abogados para­guayos expusieron las con­clusiones jurídicas relativas al derecho paraguayo ante el Congreso de la Conmebol y fue este organismo el que da el mandato para iniciar accio­nes legales y en cumplimiento de ese mandato se inicia la primera denuncia con Leoz vivo y fue denunciado no sola­mente en ese contexto no solo Nicolás Leoz sino también las conductas que se pudie­ron identificar en la audito­ría forense. Eso también explica lo que ocu­rre a finales del año pasado, cuando Conmebol como víc­tima puede acceder a informa­ción por ejemplo de este banco en el contexto de la denuncia del 2017. Hay que recor­dar que yo ingreso como abo­gado externo de la Conmebol con algunos casos allá por el 2018 y comienzo a recolec­tar información del sistema financiero en general y den­tro esa obtención de informa­ción del sistema financiero hay que recordar que la Fiscalía tiene distintos criterios res­pecto al acceso a la informa­ción y creo que hubo un ida y vuelta al respecto durante todos estos años. ...[Leer más]


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