Detectan inconsistencias en documentos presentados por Tabesa que utilizó servicios del avión iraní-venezolano - Revista PLUS

Confirmaron muchas inconsistencias en los documentos presentados por una empresa vinculada a la exportación de cigarrillos a Aruba. Todos los datos ya fueron presentados al Ministerio Público. En conferencia, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senac) Federico Hetter, informó que las facturas de venta presentadas por Tabesa, empresa que utilizó los servicios del avión venezolano-iraní para una operación comercial, no coinciden con los datos presentados en la Aduanas de Paraguay y Aruba. Ante todo, lo detectado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Senac iniciaron un análisis mediante el cruzamiento de los datos, de ahí la necesidad de que las inconsistencias sean esclarecidas. ...[Leer más]