Detectan graves inconsistencias en facturas de carga de avión iraní y presumen mecanismo de lavado de dinero | 1000 Noticias

En conferencia de prensa, autoridades del Gobierno Nacional presentaron el análisis comparativo de las dos facturas emitidas por TABESA sobre el cargamento de cigarrillos que supuestamente, fueron enviados a través del avión de EMTRASUR, de bandera venezolana pero con tripulación iraní, a Aruba, en mayo de este año. Según indicaron, el análisis comparativo fue posible a partir de la información obtenida de la Oficina de Aduanas de Aruba y el resultado fue la detección de graves inconsistencias entre los documentos de la exportación de cigarrillos de TABESA que transportó el avión iraní venezolano y el trámite de la importación de la misma mercadería, ya en Aruba. Asimismo y respecto a la forma de pago, en la declaración arubeña se señala al exportador (TABESA) como el que abona en efectivo, mientras que en la declaración paraguaya, TABESA indica que Tabacal Free Zone es el consignatario y que el comprador es TABACOS USA INC y presenta documentos de pagos interbancarios SWIFT de Tabacos USA a Tabesa. El informe de Aduanas señala asimismo que TABESA presentó transferencias bancarias de la cuenta de TABACOS USA INC a la cuenta de Tabesa en Paraugay por U$S 760.419, en cuatro operaciones, quedando supuestamente pendientes U$S 17.025. ...[Leer más]