El Abg. Elvio Aguilera manifestó que hace más de un año realizó la denuncia ante dos unidades fiscales sobre empresas extranjeras que no operan oficialmente en el país, pero realizan intermediación financiera al margen de la ley, afectando a firmas legales. Además, contó que sus datos personales fueron filtrados desde la Fiscalía y recibió llamadas […]
El Abg. Elvio Aguilera manifestó que hace más de un año realizó la denuncia ante dos unidades fiscales sobre empresas extranjeras que no operan oficialmente en el país, pero realizan intermediación financiera al margen de la ley, afectando a firmas legales. Además, contó que sus datos personales fueron filtrados desde la Fiscalía y recibió llamadas de personas que le cuestionan el haber denunciado. Enfatizó que el Ministerio Público no hizo mayores diligencias.
Durante el Día de Gobierno del JEM en el Este, Aguilera comentó que hace un año hizo la denuncia sobre la presencia masiva de bancos u organizaciones extranjeras en Ciudad del Este realizando intermediación financiera en la plaza, sin el más mínimo control de órganos del Estado.
“Hay ver muchísimas organizaciones que ni siquiera son bancos, son bancos espejos, realizando actividades de intermediación financiera y marcando la pauta para nosotros que somos empresas legales y que tenemos que reportar al estado a través de la inteligencia económica que es la Seprelad”, reclamó.
En su carácter de denunciante, dijo que proveyó videos, fotografías y materiales captados por la policía de Delitos Económicos y hasta solicitó que se realicen diligencias a la Superintendencia de Bancos, a la Seprelad, para saber si dichas empresas están habilitadas para realizar ese servicio. “No sabemos la respuesta porque somos denunciantes no querellantes”, acotó.
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