Los bancos que decidan mantener las relaciones comerciales con las empresas del Grupo Cartes se enfrentan a la pena de pérdida de la corresponsalía y por tanto la posibilidad de realizar operaciones teniendo como moneda/divisa el dólar, advierte la Seprelad.
Corresponsalías de los bancos locales en riesgo en caso de continuar relación con Cartes
Van más allá de simples multas las consecuencias de mantener vínculos comerciales con una persona que se encuentra dentro de la lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control OFAC).
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) mediante un informe emitido, en el cual analiza la designación del expresidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez dentro de la citada lista, advirtió a los bancos locales acerca de las implicancias que representa para sus filiales o corresponsales.
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