Conozca los nuevos registros para prevenir delitos relacionados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo

y de las personas y estructuras jurídicas, persiguiendo mecanismos de transparencia en el funcionamiento de las mismas. Los sujetos obligados a registrarse e informar son las personas jurídicas, tales como sociedades, asociaciones, fundaciones y las demás reguladas por el Código Civil y leyes especiales en la materia y las estructuras jurídicas (fideicomisos y fondos de inversión). No cumplir con la obligación de registrarse y actualizar los datos (15 días hábiles después de sufrir un cambio o anualmente, a más tardar cada 30 de junio a partir del ejercicio fiscal 2021), deriva en fuertes sanciones, entre las que se pueden mencionar: cancelación del RUC, imposibilidad de abrir cuentas o realizar operaciones en el sistema financiero y hasta el cobro de multas. ...[Leer más]