Paraguay participará de la 14ª Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD & Delitos Financieros de ACAMS, que se llevará a cabo de manera virtual los días 17, 18 y 19 de noviembre próximos. En representación de nuestro país fue invitado como expositor el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Económico y Social (STP), Carlos Pereira Olmedo.
Durante 14 años, la comunidad de cumplimiento antidelitos financieros de Latinoamérica se ha trasladado año a año a Cancún (México) para participar de la Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS. Esta última es la mayor organización internacional de miembros dedicada a detectar y prevenir el delito financiero. Este año, a raíz de la pandemia, ACAMS ha querido agradecer la lealtad de sus miembros brindándoles la conferencia latinoamericana de manera virtual de modo de que puedan participar en este evento regional desde donde se encuentren, y beneficiarse de su...
En este año de sucesos turbulentos e inesperados, la “Conferencia Latinoamericana de ACAMS 2020” ofrece una importante variedad de paneles vanguardistas, conducidos por líderes en la industria quienes trabajan diariamente por combatir a los crímenes financieros aplicando prácticas y estrategias innovadoras. Entre otros puntos se abordarán temas actuales, tales como sanciones, criptomonedas, los lavadores de dinero profesionales, la inteligencia artificial, Fintech y el impacto de la pandemia.
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