ASUNCIÓN.- El director de Asesoría Jurídica de la Seprelad, Diego Marcet, explicó este miércoles que cualquier informe de la institución es un indicio,
“Cualquier informe de Seprelad es un indicio. La definición o no de abrir un proceso la tienen la Subsecretaría de Estado de Tributación o la Fiscalía”, manifestó Marcet en comunicación con la 780 AM.
Sostuvo que desde Seprelad no pueden hablar de casos ni de personas concretas. Tampoco dar detalles del caso del club Olimpia y la Fundación Franjeada, ni de ningún otro proceso abierto por operaciones sospechosas.
“No podemos hablar de detalles de ese caso ni de otro. Nosotros somos regulador en prevención de lavado y normalmente cuando hay indicios recurrimos al Ministerio Público y cuando es evasión se comunica a la SET”, agregó el director de Asesoría Jurídica de la Seprelad.
El análisis realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad sobre el movimiento financiero del club Olimpia y la Fundación Franjeada concluye que existen señales de alerta e indicios de evasión y presunto lavado de dinero.
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