Hasta el momento, la Fiscalía no solicitó un informe de inteligencia financiera a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero dentro del marco del clan Fretes, que involucra al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes.
Clan Fretes: Fiscalía no solicitó informe de inteligencia financiera a Seprelad
La Fiscalía investiga al denominado que involucra al ministro de la Corte Antonio Fretes y a sus hijos, por denuncias de corrupción y millonarios capitales e inmuebles; sin embargo, hasta el momento no solicitó ningún informe de inteligencia financiera a Seprelad.
Si bien la semana pasada la Fiscalía pidió informes a Contraloría y Tributación, no lo hizo con la Seprelad, que es la unidad de inteligencia financiera del Estado paraguayo.
Por su parte, el titular de Seprelad, René Fernández, señaló que “es un caso que amerita una profundización en cuanto a los aspectos financieros, bancarios y societarios”.
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