Clan Fretes: Fiscalía no solicitó informe de inteligencia financiera a Seprelad - Nacionales - ABC Color

Clan Fretes: Fiscalía no solicitó informe de inteligencia financiera a Seprelad Hasta el momento, la Fiscalía no solicitó un informe de inteligencia financiera a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero dentro del marco del clan Fretes, que involucra al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes. sin embargo, hasta el momento no solicitó ningún informe de inteligencia financiera a Seprelad. Lea más: Finalmente, dijo que cree que ante los hechos que son de público conocimiento, evidentemente existen circunstancias muy graves que dan indicios de una posible vulneración del sistema nacional antilavado de dinero y que eso requiere una intervención inmediata, eficaz y con todo el peso que corresponde a las competencias de cada una de las instituciones. ...[Leer más]